Detalhes, Ficção e Mário Pagnozzi Junior

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

No documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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Segundo a Procuradoria, as fernanda tortima biografia investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Os rfoius responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

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